外盤期貨涉及哪些罪名

㈠ 證監會批準的6家可以經營外盤的期貨公司（中期，南華這些），開戶條件是什麼

經營外盤的期貨公司開戶條件：

1、需要2W美金外匯，進行開戶。

2、需要有香港銀行卡及港澳通行證。

3、銀期轉賬的通道，不是外匯平台的第三方支付通道。受國內和香港監管機構監管。

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開戶所需資料：

1.工具/原料國內身份證：身份證兩面復印到一張紙上。

2.開戶人本人港澳通行證（或者是護照）：復印第一頁及最後有照片的一頁。

3.方法/步驟期貨開戶協議書：一式兩份。

4.需要簽字的頁數: P10, P13, P17, P23, P24, P26；其餘為勾選項。

5.開戶書上第12頁填寫的地址要與身份證上的地址一致。

6.填寫完成後，3個工作日內會收到1封郵件，通知賬號開設成功，接下來收到一通電話，通知可以入金。

7.入金銀行無限制，入金後1個工作日內到賬。

8.開戶成功，可以交易。

㈡ 金融外盤期貨為什麼被抓

因為那些是黑平台，對賭盤，都是盯著投資人的錢，而不是正規的賺手續費的方式去盈利。還有就是各種不正規。沒有牌照，沒有交易單，流水不進交易所等等

㈢ 外盤期貨是由什麼監管

國內的期貨公司都是接受證監會監管的，外盤期貨公司魚龍混雜，請謹慎選擇

㈣ 外盤期貨代理被抓如何定性 看清政

這些什麼外盤

可以屬於詐騙一類的
本身也是如此
被抓起來的也不少，必須做正規期貨

㈤ 外盤期貨被查是什麼原因

不合法合規 代客理財 第三方

㈥ 期貨外盤是假盤怎麼定罪

非法經營，詐騙罪。
若涉及代客操盤啥的，根據細節可能還涉及非法集資

㈦ 金融機構涉及犯罪問題的現象主要有哪些

客體要件。本罪侵犯的客體是國家的金融管理制度。所謂金融，即貨幣資金的融通，是貨幣流通和信用活動以及與之相關的經濟活動的總稱。客觀要件。本罪在客觀方面表現為未經中國人民銀行批准，擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的行為。根據《商業銀行法》和有關銀行法規的規定，設立商業銀行或者其他金融機構，必須符合一定的條件，按照規定的程序提出申請，經審核批准，由中國人民銀行或者有關分行發給《經營金融業務許可證》，始得營業。凡未經中國人民銀行批准，擅自開業或者經營金融業務，構成犯罪的，以本罪論處。主體要件。本罪的主體，既可以是達到刑事責任年齡並具備刑事責任能力的自然人，也可以是單位。單位犯本罪的，實行兩罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，判處相應刑罰。主觀要件。本罪在主觀方面必須出於直接故意，間接故意或過失都不能構成本罪。這就是說，行為人明知設立金融機構應當經過批准，擅自設立屬於違法的行為，亦明知自己是在私自設立金融機構而仍決意設立之，並希望發生金融機構擅自設立成功的危害結果。至於設立的目的，則是為了牟取非法利潤。如果設立後又從事非法吸收公眾存款、進行集資詐騙等犯罪活動的，則又牽連觸犯其他罪名，如非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等，這時，應按牽連犯的處罰原則擇一重罪處罰。

㈧ 外盤期貨業務 不是假盤子 被查到業務員會判刑嗎

看你是不是正規的盤子，其實大陸是不允許做外盤業務的，只是證監會批准了幾家期貨公司在香港設子公司可以開罷了。你們如果被查到應該屬於非法經營。但是如果是做對賭就是違法了

㈨ 外盤期貨老闆被抓怎麼取回本金

老闆被抓，說明是非法平台，建議趕緊報警，保留好證據，一般本金是能拿回來的。

㈩ 外盤期貨違法嗎國內怎麼做外盤期貨

外盤期貨不違法，外匯在某種程度上不正規，因為國家對外匯業務有管制。做外盤期貨，只要在期貨公司開通做外盤的賬戶就可以了，通過登錄外盤的賬戶去做外盤期貨，內盤賬戶只能做內盤期貨，外盤賬戶能做外盤期貨，兩者有不同，所以想做外盤得先在期貨公司開通外盤賬戶。至於怎麼做外盤期貨？國內怎麼做的外盤也怎麼做，一回事。