國際期貨洗黑錢

1. 最近好多人聯系我做國際期貨，這個能不能賺錢

沒做過期貨的話，不要碰。
這類公司很多無良商家，主要賺取你高額手續費，讓你使勁做單。
期貨老手，低手續費，find 吾，虧損新手謝絕

2. 國際期貨平台都是黑市嗎

國內金融監管部門混亂，動不動就造成股災。股指都到現在都不敢開放。國際期貨更是碰都不敢碰。 現在國內做國際期貨平台的都是代理香港那邊的，在國內沒法正名。 就向你認為的都是黑市。

3. 國際期貨詐騙是真的嗎

國際期貨是從事詐騙的虛假平台，現在已經有很多人上當受騙了。投資者一定要十分小心，避免入坑。
第一不要聽信任何黑平台的老師喊單；
第二不要被虛假的利益沖昏頭腦；
第三則是不要相信不正規的平台。
不要去相信天上掉餡餅，那些保給你保證收益的一定是騙子，能不賠他為什麼不自己做還非得費盡心思帶上你呢！投資是值得贊成的，但盲目投資是愚蠢的行為！

4. 國際期貨是騙局嗎

你好像弄錯了，原油在中國沒有期貨，只有現貨，不光原油，在中國所有的現貨投資都是不合法的(注意，是不合法，沒說他違法，中國沒有對現貨的任何法律條文，只有證監會在監控)，他們的交易盤面數據都能作假，你的保證金不知什麼時候就不見了，忽悠你做多，你投入大量資金做多然後他們控制盤面突然跳水，讓你虧得傾家盪產，他們有時忽悠你說他們是經過國務院批準的，但是國務院在中國只批准成立了期貨交易所，沒有一家現貨交易所。這么說你可明白？？

5. 期貨交易能否作為洗黑錢的一種手段

我給你介紹一個辦法，在非主力合約只有你們兩個交易者或很少的交易者。在低位掛單你倆成交，然後在很高的價格你倆平倉，你賠的錢就到對方的口袋裡了，洗錢受賄有這個辦法。但是也很容易被監控，因為就你倆在那成交，一抓一個准。這是我國法律所不允許的。

6. 炒4個億的期貨可不可能賠光 一分不剩呢股市 期貨市場是不是可以洗錢.我沒分了.涉及一個特大案 求高人

股票原因只能做多，一個方向，要洗錢是比較難的。但是多空都可以做的市場洗錢比較容易。國內目前情況是通過期貨市場來洗錢比較多見。證監會查期貨洗錢比較多。簡單操作的原理是，開多個賬戶，在同一價格上，一半資金做多，一資金做空，這樣開倉後，不管價格如何波動，一半帳戶虧多少另一半必然掙多少，盈虧的帳戶就把錢洗了。中間得支付手續費。

7. 世界上的四大洗黑錢中心在哪裡

洗錢」，顧名思義，就是不法分子將其因犯罪活動而得到的「黑錢」，通過各種手段變成合法的「干凈錢」。世界各地的毒品和武器走私犯、跨國犯罪集團和恐怖主義分子都想方設法通過「洗錢」來隱瞞其不法錢財的來源，避免在使用過程中露出馬腳，落入法網。

據國際貨幣基金組織前總裁米歇爾.康德蘇的估計，洗錢的數額達到全世界國內生產總值的2%至5%，也就是至少有6000億美元。在一些國家，這些非法所得有可能超過政府預算，從而導致政府經濟失控。

洗錢通常以隱藏資產來源為目的。典型的交易分三個過程：一、入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財放入一個金融機構；二、分賬，也就是通過多層次復雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；三、融合，以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移並融合到有合法來源的資金中。

現代金融體系在為合法商業提供便利的同時，也使罪犯可以通過個人電腦和衛星天線在即刻之間指揮巨額資金周轉。由於洗錢在一定程度上依賴於現有金融系統和金融運作，罪犯選擇何種洗錢方式完全取決於其頭腦的靈活性。貨幣兌換所、股票交易所、黃金交易商、賭場、車行、保險公司和貿易公司等都被當作洗錢渠道。另外，私營銀行設施、境外銀行業務、空殼財團、自由貿易區、電匯系統以及貿易融資也都能夠掩護非法活動。犯罪分子甚至能通過這些非法活動操縱金融系統。

美國國務院最近發表的《全球毒品和洗錢防治策略》報告中指出，土耳其、希臘、俄羅斯和塞普勒斯被認為是世界四大洗錢中心，是世界上洗錢犯罪最為猖獗的地方。

被美國排在世界四大洗錢中心首位的土耳其位於歐亞結合部，是東方毒品進入西方市場的主要通道之一。土耳其盡管遭受有史以來最嚴重的經濟危機，但去年查獲的昂貴毒品如古柯鹼以及海洛因等卻大幅增加，甚至出口到鄰近的中亞和外高加索市場，僅從這一側面就不難看出土境內洗錢活動的猖獗。

蘇聯解體後，原蘇聯境內的走私、販毒、販賣軍火等犯罪活動十分猖獗，為犯罪分子洗錢提供了難得的土壤。據俄羅斯有關部門統計，僅2000年，俄羅斯非法金融活動的總數額就達1000億美元。為此，俄羅斯總統普京去年8月特地要求制定新法，打擊非法洗錢活動。根據新的法律，俄羅斯所有銀行的交易超過60萬盧布(相當於1.95萬美元)時，必須通知新成立的金融監督委員會，內容包括賬戶戶主姓名、稅款身份號和住址等。

其實，除了美國點名批評的國家之外，洗錢犯罪在全球的據點還有很多，像瑞士也被稱為「國際洗錢天堂」。瑞士銀行界的一項最新調查表明，瑞士依然是世界各地那些隱姓埋名的富人們存放巨款的「金融天堂」。在瑞士曝光的最新一起洗錢大案就涉及前奈及利亞總統薩尼.阿巴查。瑞士聯邦銀行委員會認定瑞士信貸銀行以及其他幾家瑞士銀行將阿巴查及其家族的非法資金接受為合法的存款，金額高達6.6億美元。由於阿巴查在任職期間大肆貪污國家公款，瑞士幾家銀行接受其存款有洗錢之嫌，犯下了致命的錯誤。

就像在其他許多事務上一樣，美國常常習慣於指責別人而「忽略」了自己。實際上，就在美國批評別國是「洗錢天堂」的時候，洗錢活動在美國從來沒有停止過。1998年，美國就破獲了一起「超級郵件股份有限公司」的洗錢大案。該公司的總裁由於涉嫌為毒品販子洗錢300萬美元被判刑46年，而這僅僅是美國近年來破獲的較大洗錢案中的一樁。

8. 我朋友說他做國際期貨賺了20萬，是真的嗎

你好，外盤期貨跟國內期貨一樣，有可能賺錢也有肯能虧錢，至於你朋友是否真的賺了20萬，只有他自己清楚。

9. 本人今年9月份在做國際期貨目前賬戶凍結11萬已經報警，還可以通過什麼維權方式可以很快的追回資金

只要登陸香港證監會官網查詢你要查找的期貨公司，其詳細信息基本都能查到的均是合法的期貨公司。如果查不到就是是非法，報警就對了