上海虛假外匯期貨投資詐騙案

1. 非法組織期貨交易到底是非法經營還是詐騙案件已經上了市檢察院

一 什麼是非法集資? 非法集資在現行成文的法律、法規中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規定，司法解釋不屬於法律)中規定，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」 ，根據《行政許可法》規定，法律、行政法規可以設定行政許可。部委規章不得設定行政許可。根據相關法律規定，應當經過批准或者取得行政許可的集資行為包括:金融機構吸收公眾存款業務;企業公開發行股票、債券;從事保險業務;證券投資基金管理機構公開發行基金等。 二 什麼是集資詐騙罪? 《刑法》 第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 1、 依據最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規定，集資詐騙罪的詐騙方法是「行為人採用虛構集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌」 進行集資; 2、依據《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」可以看出在非法集資罪中，行為人的行為要具有一定的「融資性」。 3、被害人要具有廣泛性，也就是說對象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數量的熟人或者只是騙取了個別單位的公私財物只能以詐騙罪定罪。 4、行為人在主觀上有非法佔有募集到的資金的目的，判斷是否具有非法佔有的目的，從以下行為進行判斷: (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的; (3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的; (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。 三 非法集資與集資詐騙罪的關系 以非法佔有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，構成集資詐騙。

2. 常見外匯期貨詐騙案有哪些

你掙錢了不準許你出金，卡你資金。
以贈金方式吸引你去交易。
私自拉動其波動價格。

3. 詐騙團伙利用正規期貨交易平台以幫人投資為名詐騙 被抓判多久

1、根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。
2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。團伙犯罪按照犯罪總額計算。

4. 上海一公司為詐騙分子製作專用App，這種詐騙APP會維持運行多久

上海一公司為詐騙分子製作專用App，這種詐騙APP只會維持運行一至兩個月時間，一旦騙得大量資金後會立即關閉，再也無法打開。

據介紹，詐騙團伙通過境外社交軟體與公司聯系購買APP時，公司會立即安排人員全程「一對一」對接，並提供「買斷式」和「服務式」兩種服務方式。「買斷式」即將訂制的APP及相關後台數據一並打包出售，收取幾萬至幾十萬不等的開發費用，售後由詐騙團伙自行維護操作。

「服務式」即開發APP後，技術公司安排工作人員代為日常維護操作，費用一般每月過萬元。無論哪種服務，技術公司都提供24小時在線咨詢。

詐騙團伙可以按需訂制APP名稱、封面、業務板塊等項目，甚至可以添加詐騙團伙想要被害人知道的所謂「新聞」。事實上，所有APP內核都是一個投資交易平台，根據詐騙分子需求，表面上可以分別引用外匯、期貨、股市、貴金屬等正常市場數據，但交易環節則賦予了詐騙團伙隨時修改數據的許可權，以達到詐騙目的。

詐騙團伙以各種方式誘騙被害人點擊鏈接或掃描二維碼，下載這些極具迷惑性的所謂「正規」APP，隨後以話術引導被害人通過APP平台反復虛擬交易，並採取提高手續費額度、修改交易數據等手段，令被害人虧損甚至強制平倉，以騙取錢款。

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警方抓獲詐騙團伙的過程：

2020年9月，上海長寧警方接報一起投資理財電信網路詐騙案：市民王先生下載了一款名為「新春之舞」的APP並按照微信群中導師的建議進行外匯期貨投資，先後轉入人民幣11.5萬元，卻一直在虧損。

長寧警方經過信息梳理、縝密偵查，很快鎖定了位於安徽的以胡某為首的詐騙團伙。這個團伙不僅利用虛假外匯交易平台實施詐騙，而且還通過QQ、微信群散布廣告招攬「代理」。以此為突破口，長寧警方順藤摸瓜，又陸續掌握了位於江西、廣東、浙江的以楊某等人為首的另外六個詐騙團伙。

5. 非法期貨外匯平台被騙，已查清資金流，如何進行維權

先報警，然後聯合其他被騙受害者一起走法律程序，但是我先潑冷水，這幾年雷了多少p2p平台，受害人到處鬧，管什麼用呢，好的是拿回一點點錢，十分之一都算幸運，大部分是打水漂的。

6. 上海萬豪投資管理有限公司,聽說騙了不少人,他們內部人員都是黑-社-會的,有這么一回事情嗎

目前國內的投資公司分兩種，一種是自己去投資外匯和期貨的，是自營的，這種公司的注冊資金最少1千萬以上，你找他們也沒用，他們不能給你開戶，他們也需要在期貨公司開戶才能投資。第二種是一種叫投資咨詢或信息咨詢類的公司。這種公司注冊資金幾萬元即可，僅僅是一個服務類的中介機構，他們沒有開戶的資質，在打擦邊球。

如果你炒外匯保證金，國內是不允許的，除了銀行的外匯實盤業務是可以炒的。

期貨是通過期貨公司開戶才能進行的投資，期貨公司是交易所的會員單位。投資者要在期貨公司開戶，相關於委託期貨公司替你在交易所內部進行期貨交易，你下達指令，期貨公司替你執行。

外匯分現貨和期貨，千萬不要去找那些投資公司做外匯保證金業務，這屬於非法炒匯，而且國際上的騙子外匯公司很多。很多投資咨詢公司自己都分不清哪些是騙子公司，哪些是合規的外匯公司。

7. 上海警方搗毀一專門制售詐騙APP犯罪團伙，犯罪嫌疑人將面臨什麼處罰

該犯罪集團將會被電信詐騙罪的處罰定罪

近日，上海警方從一起電信網路詐騙案入手，深挖其背後隱藏的技術黑手，破獲了一個專門製造、銷售虛假交易軟體、為電信網路詐騙團伙提供技術服務的犯罪團伙，抓獲了以江為首的犯罪嫌疑人。30多人

在案件調查過程中，警方發現，這些詐騙團伙使用了包括“春舞”在內的50多個詐騙相關應用，安裝了1.2萬多台設備，涉案金額超過1億元。這些應用的大部分背景數據指向上海的一家信息技術公司。公司負責人蔣，主要業務是開發製作各種虛擬交易詐騙應用，並根據詐騙團伙的要求提供技術支持服務，之後等待他們的將是法律的嚴懲。

對於電信詐騙我們是零容忍的，因為電信詐騙具有低成本、高收獲的特點，一旦被騙就很難追回。電信詐騙在本質上體現的是不勞而獲，這種行為終將被人們所唾棄。

8. 上海力天國際集團 以外匯期貨為誘餌 長期欺詐求職者,為什麼沒人舉報

呵呵，那也沒有辦法的
不是
期貨公司
，你幹嘛去呢
自己的選擇的那是投資的公司，當然是讓客戶交易拿手續費的
或者就是利用招聘來找客戶的

9. 打騷擾電話說是上海東方財富做期貨外匯的是不是騙子

不認識的人打電話說關於投資的都是騙子，
不要輕信他人。
要看緊自己的錢袋子。

10. 外匯期貨詐騙給了一部分錢還可以報警嗎

外匯被騙可以報警

(一)根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》：

(二)貸款詐騙案(刑法第193條)

以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在一萬元以上的，應予追訴。

(三)票據詐騙案(刑法第194條第1款)

進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴;

1、個人進行金融票據詐騙，數額在五千元以上的;

2、單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。

(四)合同詐騙案(刑法第224條)

以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的;

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。