非法經營外匯期貨立案

Ⅰ 非法經營罪的立案范圍是什麼，如何認定非法經營罪

您好：
一、非法經營罪怎麼認定？
（一）本罪的刑事違法性與其行政違法性是一致的、也就是說，非法經營者必然違反有關的工商法規、沒有行政違法性就不存在刑事違法性。
（二）本罪在主觀上要求行為人必須是出於故意，且以營利為目的，對於因不知其為非法而進行非法經營且不以營利為目的的，不認為構成本罪，而只能給予行為人以行政處罰。
（三）本罪在犯罪情節上要求情節嚴重的才構成犯罪，而認定情節是否嚴重，應以非法經營額和所得額為起點，並且要結合行為人是否實施了非法經營行為，是否給國家造成重大損失或者引起其他嚴重後果，是否經行政處罰後仍不悔改等來判斷。
二、非法經營罪的立案標準是什麼？
（一）違反國家規定，採取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、經營去話業務數額在100萬元以上的；
2、經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的；
3、雖未達到上述數額標准，但因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務，受過行政處罰2次以上，又進行非法經營活動的。
（二）非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在20萬美元以上的，或者違法所得數額在5萬元人民幣以上的；
2、公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務規定，採用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯數額，在 500萬美元以上的，或者違法所得數額在50萬元人民幣以上的；
3、居間介紹騙購外匯數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民幣以上的。
（三）違反國家規定，出版、印刷、復制、發行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人非法經營數額在5萬元以上的，單位非法經營數額在15萬元以上的；
2、個人違法所得數額在2萬元以上的，單位違法所得數額在5萬元以上的；
3、個人非法經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像製品、電子出版物500張（盒）以上的，單位非法經營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像製品、電子出版物1500張（盒）以上的。
（四）未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務，非法經營數額在30萬元以上，或者違法所得數額在5萬元以上的，應予追訴。
（五）個人或單位從事其他非法經營活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人非法經營數額在5萬元以上，或者違法所得數額在1萬元以上的；
2、單位非法經營數額在50萬元以上，或者違法所得數額在10萬元以上的。

Ⅱ 非法經營罪的立案

根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定，對非法經營案，符合下列情形之一的，應當追訴：
一、違反國家規定，採取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：（1）經營去話業務數額在100萬元以上的；（2）經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的；（3）雖未達到上述數額標准，但因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務，受過行政處罰2次以上，又進行非法經營活動的。
二、非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
（1）在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在20萬美元以上的，或者違法所得數額在5萬元人民幣以上的；
（2）公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務規定，採用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯數額，在500萬美元以上的，或者違法所得數額在50萬元人民幣以上的；
（3）居間介紹騙購外匯數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民幣以上的。
三、違反國家規定，出版、印刷、復制、發行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1.個人非法經營數額在5萬元以上的，單位非法經營數額在15萬元以上的；
2.個人違法所得數額在2萬元以上的，單位違法所得數額在5萬元以上的；個人非法經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像製品、電子出版物500張（盒）以上的，
3.單位非法經營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像製品、電子出版物1500張（盒）以上的。
4.未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務，非法經營數額在30萬元以上，或者違法所得數額在5萬元以上的，應予追訴。
5.個人或單位從事其他非法經營活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：（1）個人非法經營數額在5萬元以上，或者違法所得數額在1萬元以上的；（2）單位非法經營數額在50萬元以上，或者違法所得數額在10萬元以上的。

Ⅲ 非法經營期貨巨額怎麼定罪

一、情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。
二、法律依據：刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；
（三）未經國家有關主管部門批准非法經營證劵、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；
（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

Ⅳ 非法經營罪立案標準是多少金額

依照《中華人民共和國刑法》（法律）第二百二十五條規定和《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條 等規定，非法經營罪立案追訴標准，主要有以下八種情形：

(一)違反國家有關鹽業管理規定，非法生產、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序的:

1. 非法經營食鹽數量在二十噸以上的;

2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽，數量在十噸以上的。

(二)違反國家煙草專賣管理法律法規，未取得煙草專賣許可證明，非法經營煙草專賣品:

1.非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的;

2.非法經營卷煙二十萬支以上的;

3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

(三)未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨、保險業務，或者非法從事資金支付結算業務的:

1.非法經營證券、期貨、保險業務，數額在三十萬元以上的;

2.非法從事資金支付結算業務，數額在二百萬元以上的;

3.違反國家規定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，數額在一百萬元以上的，或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

4.違法所得數額在五萬元以上的。

(四)非法經營外匯的:

1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在二十萬美元以上的，或者違法所得數額在五萬元以上的;

2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，採用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;

3.居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

(五)出版、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物的:

1.個人非法經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額在十五萬元以上的;

2.個人違法所得數額在二萬元以上的，單位違法所得數額在五萬元以上的;

3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像製品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數額標准，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發行非法出版物的;

(2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。

(六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務:

1.個人非法經營數額在十五萬元以上的，單位非法經營數額在五十萬元以上的;

2.個人違法所得數額在五萬元以上的，單位違法所得數額在十五萬元以上的;

3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數額標准，兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的。

(七)採取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序的:

1.經營去話業務數額在一百萬元以上的;2.經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的;

3.雖未達到上述數額標准，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務行為受過行政處罰二次以上，又非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務的;

(2)因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務行為造成其他嚴重後果的。

(八)從事其他非法經營活動，具有下列情形之一的:

1.個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的;

2.單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的;

3.雖未達到上述數額標准，但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的;

4.其他情節嚴重的情形。

Ⅳ 期貨非法經營罪怎麼判

一、根據情節來確定量刑。
二、法律依據：刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產： （一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的； （三）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
具體的量刑是法院根據相關證據和事實作出的。

Ⅵ 非法經營期貨怎麼量刑

您好，
一、根據情節來確定量刑。
二、法律依據：刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產： （一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的； （三）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
具體的量刑是法院根據相關證據和事實作出的。

Ⅶ 非法經營期貨罪

一、根據情節來確定量刑。

二、法律依據：刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產： （一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的； （三）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
具體的量刑是法院根據相關證據和事實作出的。

Ⅷ 非法經營有一百多萬會判刑嗎，就是超外匯的

是的，涉嫌構成非法經營罪。
詳見刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專場物品或者其他限制買賣的物品的；
（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；
（三）未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務的；
（四）其他嚴重擾亂市秩序的非法經營行為。第二百三十一條 單位犯本節第二百二十一條至第二百三十條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照本節各該條的規定處罰。