㈠ 通過出口貨物轉移資金犯什麼罪
出口貨流轉移資金犯什麼罪呀？犯國家的法律最
㈡ 不知道公司非法經營的情況了幫助了轉移資金會判刑嗎
如果確實不知情的，就不會被判刑。
幫助構成非法經營罪的公司轉移資金的，可能涉嫌的罪名是非法經營罪（共同犯罪)或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
而不管是非法經營罪還是構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，都應以主觀上明知（包括知道和應當知道)為前提，如果確實屬於不明知違法甚至是犯罪而幫助轉移資金的，因不符合該犯罪構成的主觀要件，所以不構成犯罪，當然也就不會被判刑。
《刑法》
第二百二十五條【非法經營罪】違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；
(三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
㈢ 公司把資金打入個人帳戶炒期貨算不算逃稅
公對私賬戶需要有合理理由，在沒有合理理由的情況下，把基本戶的資金轉到個人戶可能被懷疑時候偷逃稅款、逃避債務等違法行為。
基本戶資金轉入：巨額資金轉入公司銀行賬戶，這筆資金的來源你必須跟稅務部門解釋清楚基本戶資金轉出：拋開如何轉出，轉出金額多少不談。公司賬戶轉給您個人，無相應合法經濟業務、相當於向你提供借款（這可能是較為貼切的理由），在納稅年度終了既不歸還又未用於企業生產經營的，應當做未歸還借款計算，需要繳納20%個人所得。
㈣ 中國公民將國內資金轉移到境外做期貨生意，違反外匯規定嗎
根據新的外匯管理條例這么做還真的是違規 目前，中國允許個人每年兌換等額5萬美元的外匯，用作旅遊、購物或者教育。不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目
㈤ 什麼是非法轉移信貸資金
非法轉移信貸資金就是不合法轉移資金，就是沒有徵得其他共有權人的同意，自己私自轉移信貸資金。
非法轉移貸款罪根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;
單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的。
㈥ 求資金非法轉移監管的措施是什麼
資金掮客的定義：資金掮客也稱金融掮客，是指那些在金融活動中從事非法居間行為的人，他們不具備經紀人的法律資格，在出資人、用資人和金融機構之間大行其道，非法收取高額中介費用的人。針對金融掮客，銀監會新規要求銀行嚴守業務管理、風險合規及審計監督「三道防線」，加強內控體系建設，落實主體責任。重點環節防控方面，針對開戶、資金匯劃、對賬、印章憑證管理及賬戶監控等五個櫃面業務關鍵環節，提出明確具體的監管要求。要求銀行櫃面大額資金匯劃應堅持前後台分離、崗位制約原則，必須把「對賬」和「業務」相分離，職責上要相互制衡。對於短期內資金異動，如大額資金轉出，對賬人員必要時應上門面對面進行核實。同時，銀行還需加強賬戶監控，變靜態管理為動態實時監測。要求銀行要制定和完善異常、可疑交易核查制度，發現異常交易或潛在風險點，應由獨立於前台業務部門的人員進行核查，設定動態更新風險監測指標和模型。除了存款詐騙，對於銀行員工利用銀行的營業場所，私自銷售非本行自主發行的、非本行授權和簽訂代銷協議的第三方機構理財產品的「飛單」行為，銀監會也加強了管控。要求銀行業金融機構總行應集中上收代銷業務審批許可權，對代銷機構實行名單制管理，嚴禁分支機構超授權代銷。同時，銀行要在營業網點現金區實施同步錄音錄像，加快推進銀行理財產品和代銷產品銷售錄音錄像工作。
㈦ 期貨帳戶能否轉出全部資金
期貨賬戶不能直接轉出全部資金。
導致無法完全出金的原因主要有以下幾種。
1、期貨賬戶有持倉的情況下，資金是不能全部轉出的。這是由期貨的保證金制度和當日無負債結算制度決定的。有持倉的情況下，可取資金＝（可用資金－盯市盈利）*（1－持倉保證金/客戶權益）
2、當日平倉盈利部分不能出金。期貨投資者當日平倉盈利在結算完成前不得出金。這個規定是為了加強對投資者權益的保護，防範通過對敲等手段轉移投資者資金的風險事件。
3、期貨賬戶留底資金。交易時段內實時計算的可用資金和結算時計算的結果之間可能因為計算精度等問題存在細小差異。如果沒有設定「留底資金」，投資者按照交易時段的實時計算結果進行全額出金，在結算後就可能會因為過量出金，造成賬戶輕微穿倉的後果。
4、出金的金額超過期貨公司單次出金限額。期貨公司一般對客戶單次出金有金額限制。
5、不在出入金時間。
(7)違規轉移資金期貨擴展閱讀：
開戶條件：
（1）具有完全民事行為能力；
（2）有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險；
（3）有固定的住所；
（4）符合國家、行業的有關規定。
（5）特殊類型、品種開戶需具備一定條件或通過相關測試。
開戶選擇
1、資本充裕、信譽好，如果主要是做商品期貨，那麼重點要選擇對現貨有很深研發能力的期貨公司，這樣的期貨公司才能因為對現貨的理解，所以能給客戶提供最優價值的期貨報告。如果是做股指期貨的話，可以選擇具有券商背景的期貨公司，實力和規模上都能滿足需要；
2、伺服器要好，最好是有災備系統，最好就是和交易所放在一起的伺服器，這樣的伺服器機房的標准能達到A級，投資者交易的速度才能又快又穩。這是關鍵。
3、通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量要好要快；
4、能主動向客戶提供各種詳盡的，有價值的期貨市場信息；
5、收取合理的履約保證金和交易手續費，手續費低可以，但是不能太低，這樣的期貨公司提供的服務沒有保障。只有合理收取手續費的期貨公司才能保障研發能力，才能保障伺服器一直很好及時升級！
6、客戶開戶交易之後，能為客戶提供後期服務，從下載軟體，銀期轉賬以及各種交流會議等。
㈧ 貨款轉入期貨帳戶會被凍結嗎
這你可以在你交易軟體上處理就可以的啊，畢竟這些都不難處理的啊
