国际期货洗黑钱

1. 最近好多人联系我做国际期货，这个能不能赚钱

没做过期货的话，不要碰。
这类公司很多无良商家，主要赚取你高额手续费，让你使劲做单。
期货老手，低手续费，find 吾，亏损新手谢绝

2. 国际期货平台都是黑市吗

国内金融监管部门混乱，动不动就造成股灾。股指都到现在都不敢开放。国际期货更是碰都不敢碰。 现在国内做国际期货平台的都是代理香港那边的，在国内没法正名。 就向你认为的都是黑市。

3. 国际期货诈骗是真的吗

国际期货是从事诈骗的虚假平台，现在已经有很多人上当受骗了。投资者一定要十分小心，避免入坑。
第一不要听信任何黑平台的老师喊单；
第二不要被虚假的利益冲昏头脑；
第三则是不要相信不正规的平台。
不要去相信天上掉馅饼，那些保给你保证收益的一定是骗子，能不赔他为什么不自己做还非得费尽心思带上你呢！投资是值得赞成的，但盲目投资是愚蠢的行为！

4. 国际期货是骗局吗

你好像弄错了，原油在中国没有期货，只有现货，不光原油，在中国所有的现货投资都是不合法的(注意，是不合法，没说他违法，中国没有对现货的任何法律条文，只有证监会在监控)，他们的交易盘面数据都能作假，你的保证金不知什么时候就不见了，忽悠你做多，你投入大量资金做多然后他们控制盘面突然跳水，让你亏得倾家荡产，他们有时忽悠你说他们是经过国务院批准的，但是国务院在中国只批准成立了期货交易所，没有一家现货交易所。这么说你可明白？？

5. 期货交易能否作为洗黑钱的一种手段

我给你介绍一个办法，在非主力合约只有你们两个交易者或很少的交易者。在低位挂单你俩成交，然后在很高的价格你俩平仓，你赔的钱就到对方的口袋里了，洗钱受贿有这个办法。但是也很容易被监控，因为就你俩在那成交，一抓一个准。这是我国法律所不允许的。

6. 炒4个亿的期货可不可能赔光 一分不剩呢股市 期货市场是不是可以洗钱.我没分了.涉及一个特大案 求高人

股票原因只能做多，一个方向，要洗钱是比较难的。但是多空都可以做的市场洗钱比较容易。国内目前情况是通过期货市场来洗钱比较多见。证监会查期货洗钱比较多。简单操作的原理是，开多个账户，在同一价格上，一半资金做多，一资金做空，这样开仓后，不管价格如何波动，一半帐户亏多少另一半必然挣多少，盈亏的帐户就把钱洗了。中间得支付手续费。

7. 世界上的四大洗黑钱中心在哪里

洗钱”，顾名思义，就是不法分子将其因犯罪活动而得到的“黑钱”，通过各种手段变成合法的“干净钱”。世界各地的毒品和武器走私犯、跨国犯罪集团和恐怖主义分子都想方设法通过“洗钱”来隐瞒其不法钱财的来源，避免在使用过程中露出马脚，落入法网。

据国际货币基金组织前总裁米歇尔.康德苏的估计，洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2%至5%，也就是至少有6000亿美元。在一些国家，这些非法所得有可能超过政府预算，从而导致政府经济失控。

洗钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的交易分三个过程：一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。

现代金融体系在为合法商业提供便利的同时，也使罪犯可以通过个人电脑和卫星天线在即刻之间指挥巨额资金周转。由于洗钱在一定程度上依赖于现有金融系统和金融运作，罪犯选择何种洗钱方式完全取决于其头脑的灵活性。货币兑换所、股票交易所、黄金交易商、赌场、车行、保险公司和贸易公司等都被当作洗钱渠道。另外，私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资也都能够掩护非法活动。犯罪分子甚至能通过这些非法活动操纵金融系统。

美国国务院最近发表的《全球毒品和洗钱防治策略》报告中指出，土耳其、希腊、俄罗斯和塞浦路斯被认为是世界四大洗钱中心，是世界上洗钱犯罪最为猖獗的地方。

被美国排在世界四大洗钱中心首位的土耳其位于欧亚结合部，是东方毒品进入西方市场的主要通道之一。土耳其尽管遭受有史以来最严重的经济危机，但去年查获的昂贵毒品如古柯碱以及海洛因等却大幅增加，甚至出口到邻近的中亚和外高加索市场，仅从这一侧面就不难看出土境内洗钱活动的猖獗。

苏联解体后，原苏联境内的走私、贩毒、贩卖军火等犯罪活动十分猖獗，为犯罪分子洗钱提供了难得的土壤。据俄罗斯有关部门统计，仅2000年，俄罗斯非法金融活动的总数额就达1000亿美元。为此，俄罗斯总统普京去年8月特地要求制定新法，打击非法洗钱活动。根据新的法律，俄罗斯所有银行的交易超过60万卢布(相当于1.95万美元)时，必须通知新成立的金融监督委员会，内容包括账户户主姓名、税款身份号和住址等。

其实，除了美国点名批评的国家之外，洗钱犯罪在全球的据点还有很多，像瑞士也被称为“国际洗钱天堂”。瑞士银行界的一项最新调查表明，瑞士依然是世界各地那些隐姓埋名的富人们存放巨款的“金融天堂”。在瑞士曝光的最新一起洗钱大案就涉及前尼日利亚总统萨尼.阿巴查。瑞士联邦银行委员会认定瑞士信贷银行以及其他几家瑞士银行将阿巴查及其家族的非法资金接受为合法的存款，金额高达6.6亿美元。由于阿巴查在任职期间大肆贪污国家公款，瑞士几家银行接受其存款有洗钱之嫌，犯下了致命的错误。

就像在其他许多事务上一样，美国常常习惯于指责别人而“忽略”了自己。实际上，就在美国批评别国是“洗钱天堂”的时候，洗钱活动在美国从来没有停止过。1998年，美国就破获了一起“超级邮件股份有限公司”的洗钱大案。该公司的总裁由于涉嫌为毒品贩子洗钱300万美元被判刑46年，而这仅仅是美国近年来破获的较大洗钱案中的一桩。

8. 我朋友说他做国际期货赚了20万，是真的吗

你好，外盘期货跟国内期货一样，有可能赚钱也有肯能亏钱，至于你朋友是否真的赚了20万，只有他自己清楚。

9. 本人今年9月份在做国际期货目前账户冻结11万已经报警，还可以通过什么维权方式可以很快的追回资金

只要登陆香港证监会官网查询你要查找的期货公司，其详细信息基本都能查到的均是合法的期货公司。如果查不到就是是非法，报警就对了