特大虚假期货交易平台诈骗案
㈠ 非法组织期货交易到底是非法经营还是诈骗案件已经上了市检察院
一 什么是非法集资? 非法集资在现行成文的法律、法规中没有明确的定义，只有最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》(按照《立法法》的规定，司法解释不属于法律)中规定，非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为” ，根据《行政许可法》规定，法律、行政法规可以设定行政许可。部委规章不得设定行政许可。根据相关法律规定，应当经过批准或者取得行政许可的集资行为包括:金融机构吸收公众存款业务;企业公开发行股票、债券;从事保险业务;证券投资基金管理机构公开发行基金等。 二 什么是集资诈骗罪? 《刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 1、 依据最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》规定，集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资; 2、依据《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》，非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”可以看出在非法集资罪中，行为人的行为要具有一定的“融资性”。 3、被害人要具有广泛性，也就是说对象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以骗取一定数量的熟人或者只是骗取了个别单位的公私财物只能以诈骗罪定罪。 4、行为人在主观上有非法占有募集到的资金的目的，判断是否具有非法占有的目的，从以下行为进行判断: (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 三 非法集资与集资诈骗罪的关系 以非法占有为目的，用诈骗的方法进行非法集资，构成集资诈骗。
㈡ 短短几天亏损几十万，揭开虚假期货交易平台背后的黑幕
虚假期货平台
一天全部亏完都有可能
行情数据，甚至资金都是已经转到对方口袋了
想怎么让你亏还不是他们怎么考虑
㈢ 惊天骗局骗走多少钱
近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。
3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。
警方提示
未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。
㈣ 诈骗团伙利用正规期货交易平台以帮人投资为名诈骗 被抓判多久
1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。团伙犯罪按照犯罪总额计算。
㈤ 110人组特大诈骗团伙涉案金额超5亿吗
据报道，经7个多月侦查，该局于近期成功打掉一特大诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人110名，涉案金额高达5.25亿元。
经侦查员逐一讯问、固定相关证据，共刑事拘留56人，并同时扣押涉案电脑100余台，冻结赃款共1.67亿元。至此，“4·19”特大跨省诈骗案成功告破。25日上午，56名犯罪嫌疑人被押解回蓉，目前，案件正在进一步调查之中。
㈥ 骗子架设虚假期货交易平台行骗，诈骗罪怎么定
根据犯罪的金额进行处罚判定的
㈦ 虚假期货交易平台诈骗，微信"股神"如何诈骗1
如果你认为微信"股神"涉嫌诈骗，可以向公安机关报案。
报案电话号码110。
报案后，公安机关就会展开侦查，抓获犯罪嫌疑人。
㈧ 安徽阜南起诉特大电信诈骗案涉嫌诈骗多少亿元
2018年8月7日从安徽省人民检察院获悉，该省阜南县人民检察院刚刚依法受理了公安机关移送审查起诉的闫东阳、邹得云、黄朝明等94名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪一案，简称“1·16”特大电信网络诈骗案。
今年1月16日公安机关对此案进行侦办后，阜阳市检察机关提前介入，引导侦查机关收集、固定、完善相关证据，阜南县人民检察院依法从快对闫东阳、黄朝明等92人以涉嫌诈骗罪做出逮捕决定，并对另外2人采取监视居住强制措施。目前，该案正在进一步办理中。
㈨ 重庆破获网络诈骗抓获嫌犯多少名
重庆市公安局南岸区分局2日透露，该局近日成功破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大网络诈骗案。经初步核查，该案涉案金额5000余万元。警方已抓获犯罪集团涉案成员435人。
经过3个多月摸排调查，警方最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员，并摸清了该组织架构。通过对该团伙核心成员扩线跟进，专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。专案组发现，该团伙在四川成都设立总部，在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设分公司，以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装，招揽了数百名员工开展“业务”，实施诈骗。
㈩ 什么骗局让全国近万人已被骗走10亿元
央视曝光惊天大骗局！全国近万人已被骗走10亿元
近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。
深圳破获最大虚假交易平台案 投资者欲哭无泪
朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的QQ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面，群里每天都会有老师讲股票知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。
深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。
犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。
在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。
深圳投资者 朱先生：我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。
就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。
深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。
深圳投资者 戴先生：（第一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。
盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利
除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。
朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。
深圳投资者 朱先生：最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。
深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：手续费最低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高到了30%多这样一个手续费。
深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取期货交易模式。